Notulen ALV 12 maart 2012

Notulen ALV Limesco 10 maart 2012

Secretaris: Mathijs

Dit zijn ruwe notulen maar zouden leesbaar moeten zijn daarom; feedback is welkom. Voor suggesties/correcties/aanpassingen gelieve de overleg pagina te gebruiken.

Stand van zaken

Mark presenteert stand van zaken: begonnen op IRC ca. jaar geleden. Zelf telco beginnen. Roaming raar, tariefstructuren raar. Hoe; welke schaal, barrieres overwinnen.

Verkenning nodige stappen. Praten met bestaande partijen; erg vriendelijk... bedankt. NDA en groot bedrag vereist. Tegenstellig met belangen: klein beginnen, natuurlijke groei (kijken waar we komen). Toen contact met Speakup: VoIP + mobiel = wat we willen. Ook actief op HAR: koele partij. Zelfs administratie-mensen op IRC.

Daarna: verkenning geïnteresseerden - eth0, tweakers.net, marktonderzoek, andere conferenties. Marktpotentie en aandeelhouders welwillend voor start. Duidelijk uitgaanspunt: kern is community in de vorm van vereniging - B.V. voor 'vieze' dingen als N.D.A. als rechtspersoon tov. Speakup.

Stand van zaken: concept-overeenkomst SpeakUp, notariële oprichting een feit, bankrekening geopend.

Verkiezing verenigingsbestuur

Rudy

Wat er nu op de markt gebeurd kan ook gewoon niet. Betrokken bij Bitlair en binnen de scene.

Mathijs

Frustratie over 'genaaid worden' door telco's, benieuwd naar mogelijkheden 'ruwere' mobiele infrastructuur.

Abdel

Financiële diensterlener en uit idealisme en frustratie betrokken bij Limesco.

Koen

Organiseert hackerkampen, oprichter RevSpace, IT consultancy. Aanvankelijk pessimistisch, na mogelijkheden SpeakUp toch enthausiast. Zichzelf als taak voorzien: bootstrappen vereniging.

Vragen

Eerder gewerkt voor telco? Abdel Gewerkt voor diverse grote telco's. Op het moment werkzaam bij Easynet. Rudy Werkzaam geweest bij VoIP-provider. Geen werkervaring bij maffia-type telco. Mathijs Geen werkervaring telco's. Koen ...

Wie welke rol binnen bestuur? Abdel In aanvangsfase rollen flexibel. Mathijs Aanvankelijk flexibel met rollen. Wellicht naar toekomst toe meer concrete rollen ivm. verantwoordelijkheid en juridische noodzaak.

Wat is het bestuursplan? Koen Leden in staat stellen zelf plannen uit te werken. Rudy Coordinatie vanuit bestuur.

Schriftelijke stemming

Informele stemming: bestuur unaniem aangenomen. Vertegenwoordiger stemcommissie: 22 stemmen + 1 volmacht namens bedrijf voor.

Uitkomst:

• Rudy: alles voor.
• Koen: 1 tegen.
• Abdel: 2 tegen.
• Mathijs: 1 tegen, 2 onthouden.

Voorstellen

Voorlopige statuten

Voorstel: Voorlopige_statuten

Voorstel aanpassing: 2/3 meerderheid nodig bij aannemen of wijziging definitieve statuten. Goedgekeurd met absolute meerderheid

Voorstel aanpassing: Volmachten bij afwezigheid leden. Goedgekeurd met absolute meerderheid

Voorstel aanpasing Uiterste houdbaarheid voorlopige statuten 1 augustus 2012. Afgekeurd bij absolute meerderheid

Voorstel aanpassing Online stemmen Geen stemming, apart voorstel nodig

Voorstel aanpassing Minimaal ledenaantal voor stemmingen 20 leden (aanwezig plus volmacht) binnen ALV. Afgekeurd bij absolute meerderheid

Voorstel aanpassing Minimale aankondigingstijd voor ALV van 1 maand. Goedgekeurd met absolute meerderheid

Stemming aangepast voorstel: Goedgekeurd met absolute meerderheid

Voorlopige begroting

Voorstel: Begroting (niet meer beschikbaar)

Komt te vervallen bij gebrek aan feedback (en onbeschikbaarheid op de Wiki).

Vereniging als aandeelhouder B.V.

Voorstel: Vereniging_als_aandeelhouder_BV

Vrijwel alle argumenten die tijdens eerdere vergaderingen zijn langsgekomen passeren de revue. Zie daarvoor ook de notulen. ref notulen

Voorstel aanpassing Splitsen stemming: Vereniging intentie aanschaffen nader te bepalen aantal aandelen vs. vereniging intentie verkrijgen volmacht bij aandeelhouders B.V.

Stemming: vereniging intentie verkrijgen volmacht bij aandeelhouders B.V. Goedgekeurd met absolute meerderheid

Stemming: Vereniging intentie aanschaffen nader te bepalen aantal aandelen in B.V. Afgekeurd bij absolute meerderheid

Pauze ter contemplatie

Rol van B.V.

Voorstel: Rol van de BV

Discussie nodig. Vraag mening oprichting B.V. Mark is voor.

• Vereniging zou administratie en privacy-gevoelige informatie beheren. B.V. zou helemaal geen persoonsgegevens ter hande moeten krijgen voor zover niet juridisch noodzakelijk.
• Scheiding B.V./vereniging biedt mogelijk voordelen qua privacy ivm. afdragen persoonsgegevens aan CIOT.

Voorstel aanpassing: ALV kan nadrukkelijk toestemming geven voor uitbesteden diensten aan B.V.

Wegens gebrek aan consensus niet in stemming gebracht.

Openheid van informatie

Voorstel: OpenheidVanInformatie

Toelichting In beginsel alles open, net als binnen WOB geldt voor openbaar bestuur. Voor gesloten zijn expliciete reden nodig zoals: privacy en NDA. Uitgangspunt alle communicatie.

Stemming: Unaniem -1 voor. Aangenomen

Domeinnamen

Voorstel: Domeinnamen

Noot Mark Bestaande domeinen aanhouden.

Stemming: Unaniem aangenomen

Dubbelleden

Voorstel: DubbelLeden

Dit voorstel vervalt door het feit dat een eenmanszaak geen afzonderlijk rechtspersoon is (en dus niet kan stemmen) en komt daarmee te vervallen.

WikiOpenstellen

WikiOpenstellen

Volgt uit eerder goedgekeurd Openheid van informatie. Stemming niet nodig.

Doorgevoerd per 26 maart 2012 -- Mrngm

ArchiefMailingList

ArchiefMailingList

Toelichting Belang voor nieuwe leden om te kijken hoe Limesco is qua sfeer, houding etc.

Voorstel Obfuscation mailadressen ivm. privacy/spam bij openbaarmaken mailinglijst.

Stemming: Aangenomen met meerderheid.

Vaststellen commissies

Bij uitblijven feedback op voorstel commissies vaststellen tijdens ALV wellicht niet nodig.

Support

• SjorsK

Communicatie

• Mathijs
• Elger
• Tjeerd

API

• Sjors
• Jille
• Jeroen

Privacy

• Abdel
• Tom
• SjorsK
• Mark

Testing

Uitstellen tot daadwerkelijk diensten zijn.

Kascontrole

• Jeroen Dekkers
• Louwerens Jan Schotanus
• Maarten Kluit

Stemming: Iedereen is voor

WVTTK

• Uitwisselen publieke sleutels? Key signing party afterwards.
• Publieke webstreams of opname ALV: voorstel op wiki voor volgende ALV
• OpenMoko komt met opvolgend apparaat (GTA04) gta04.org
• Hoe concrete structuren en taakverdelingen? Aanzet bij volgende ALV gewenst.